和佳医疗：关于该公司董事、独立董事辞职暨选举董事、独立董事的公告

公司治理结构设计、建构优势资源，根据《最初公法》《最初公司章程》等有关明文规定，经最初公司第五届副董事长会奥斯卡金像奖与聘用秘书长会身份审批后，最初控股董事局奥斯卡金像奖于智超老朋友、伏淘老朋友、咸凯仁老朋友、刘洋太太为最初公司第五届副董事长会非单独副董事长参选者，奥斯卡金像奖王晓燕太太、于文博太太、马竹园太太为最初公司第五届副董事长会单独副董事长参选者，职务自董事局大会表决通过伊始至第五届副董事长会职务续期之日。

其中，单独副董事长参选者王晓燕太太、于文博太太、马竹园太太尚从未赢取单独副董事长书，其已敦促参加最近一期并购最初公司单独副董事长培训班并赢取香港联合交易所认可的单独副董事长书。兼单独副董事长就该事项出版了同意的单独意见。单独副董事长参选者借调身份和单独性需经香港联合交易所备案审批无异议后方可提请最初公司2022年第一次临时董事局大会表决。

根据《最初公法》及《最初公司章程》的有关明文规定，上述参选者需提请最初公司2022年第一次临时董事局大会进行表决，并改用累积获胜者参选者产生4名非单独副董事长、3名单独副董事长，与副董事长长郝镇熙老朋友、副副董事长长蔡孟表姐太太一同合组最初公司第五届副董事长会，职务自2022年第一次临时董事局大会表决通过伊始至第五届副董事长会职务续期之日。

前所日核定。

汕头和不济公共卫生设备作价有限最初公司副董事长会

2022 年 1 翌年 14 日

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