丽珠医药控股有限公司 关于召开2021年 第四次临时股东大会的通知

②自然人股份参加开会的，须给与本人通行证、股份账户卡和的股份有价证券办备案；指派代理人参加开会的，须给与代理人本人通行证、认可指派书、指派人通行证手写、指派人股份账户卡及的股份有价证券办备案。

5、H股股份备案及参加通则参阅本子公司于曝光易（www.hkexnews.hk）及本子公司主页发布的相关告示。

6、开会发送给

联系人姓名：叶德隆、袁蔼铃

联系定址：惠州市江门市金湾区创制衣南路38号丽珠科技园总部大楼公司总裁会工作小组

电话表格：（0756）8135992、8135105

传真表格：（0756）8891070

电子邮箱：LIVZON_GROUP@livzon.com.cn，yedelong@livzon.com.cn

7、预计本次股份大会录影开会会期不高达1天，与会股份或股份代理人食宿、交通费及其他有关经费自理。

五、参加网路选举的基本上操作流程

本次股份大会上，股份可以通过香港地区联合报价所股支持票报价和互联网选举系统（定址为）参加选举。网路选举的基本上操作说明如下：

（一）网路选举的程序

1、选举code与选举全名：选举code为“360513”，选举全名为“丽珠选举”。

2、填报会期意见：表示同意、坚决、作废。股份对安理会重复选举时，以第一次理论上选举不应为。

（二）通过香港地区联合报价所股支持票报价选举的程序

1、选举小时：2021年12同年10日的报价小时，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股份可以选定股支持票子公司报价应用程序通过股支持票报价选举。

（三）通过香港地区联合报价所互联网选举系统选举的程序

1、互联网选举系统开始选举的小时为2021年12同年10日凌晨9:15，就此结束小时为2021年12同年10日凌晨3:00。

2、股份通过互联网选举系统进行网路选举，须按照《深圳股支持票报价所股支持票市场网路服务身份认证制衣务指引（2016年修订）》的明定办身份认证，取得“香港地区联合报价所数字证书”或“香港地区联合报价所股支持票市场服务密码”。基本上的身份认证流程可选定互联网选举系统规则指引专题翻阅。

3、股份根据借助的服务密码或数字证书，可选定在明定小时内通过香港地区联合报价所互联网选举系统进行选举。

同一股份通过香港地区联合报价所股支持票报价、互联网选举系统和录影选举任意两种以上手段重复选举的，以第一次理论上选举不应为。

六、呈报PDF

1、丽珠医药股支持票code有限子公司第十届公司总裁会第二十四次开会安理会；

据知告示。

丽珠医药股支持票code有限子公司公司总裁会

2021年11同年18日

参考资料：

丽珠医药股支持票code有限子公司

2021年第四次临时股份大会认可指派书

丽珠医药股支持票code有限子公司：

弗全权指派___________（先生/太太）代表本人/本子公司（指派人的股份金额：_____________股）参加丽珠医药股支持票code有限子公司2021年第四次临时股份大会，并按照下列命令行使对开会参众两院的会期权。

本认可指派书的理论上期限为自本认可指派书签署之日起至该次股份大会就此结束时止。指派人认可捐助者会期事项如下：

■

指派人对捐助者的认可命令以在“表示同意”、“坚决”、“作废”下面的方框中的打“√”不应为，对同一项决参众两院，不得有多项认可命令。如果指派人对有关决参众两院的会期未作基本上命令或者对同一项决参众两院有多项认可命令的，则捐助者将认定其认可指派无效。

指派人寄出（各单位盖章）： 捐助者寄出：

指派人通行证表格： 捐助者通行证表格：

指派人股份账号： 指派人的股份金额：

指派日期： 年 同年 日

（本认可指派书的剪报、手写或按以上格式；还有大多理论上。本认可指派书及经代理人的认可书或其他认可PDF（如有），必须于股份大会举行小时数24小时年前投递本子公司公司总裁会工作小组（如为A股股份），定址为东亚惠州市江门市金湾区创制衣南路38号总部大楼，邮政E：519090）

股支持票code：000513、01513 股支持票全名：丽珠集团、丽珠医药 告示E：2021-094

丽珠医药股支持票code有限子公司

第十届公司总裁会第二十六次开会安理会告示

本子公司及公司总裁会全体成员必要数据曝光内容真实世界、确切、基本上，没有虚假考证、误导性表述或重大遗漏。

丽珠医药股支持票code有限子公司（表列全名“子公司”）第十届公司总裁会第二十六次开会于2021年11同年17日以通讯会期的手段出席开会，开会告知年末2021年11同年11日以邮件形式发送。本次开会不应与会代表总裁11人，实际与会代表总裁11人。本次开会出席开会符合有关法令、行政规章、部门规章、规范性PDF和子公司章程的明定。经与会总裁认真审查会，作出如下安理会：

审查会通过《关于出席开会子公司2021年第四次临时股份大会的参众两院》

子公司公司总裁会作为联席，一月2021年12同年10日（星期四）采用录影会期以及网路选举相结合的手段出席开会子公司2021年第四次临时股份大会。

会期可能会：表示同意11支持票，坚决0支持票，作废0支持票。

关于出席开会子公司2021年第四次临时股份大会的告知年末本告示日曝光于《东亚股支持票报》、《股支持票时报》、《股支持票日报》、《上海股支持票报》、巨潮首创（www.cninfo.com.cn）、香港地区报价及结算所有限子公司主页（www.hkexnews.hk）及本子公司主页（www.livzon.com.cn）。

据知告示。

丽珠医药股支持票code有限子公司公司总裁会

2021年11同年18日