中材科技股份有限公司关于筹划对外投资（厄瓜多尔叶片）暨关联交易公告

出申恳请为准）

分设置地点：巴拉圭塞阿拉州萨尔瓦多市

增资：2,000万美元另加巴拉圭雷亚尔（当地货币）

经营者范围：GW叶面的分设计、研发、验证、投入生产、的销售及方面关键技术服务、征询，工厂、分设备租赁，批发贸易。（以工商提出申恳请为准）

股特权结构：中的材叶面斥资1,400万美元另加巴拉圭雷亚尔，拥有者其70%股特权，中的材国内斥资600万美元另加巴拉圭雷亚尔，拥有者其30%股特权。

组织形式：公司法日本公司

贷款来源：自有贷款

决策层与负责管理层安排：副总经理会由5名副总经理均是由，其中的，中的材叶面任命3人，中的材国内任命2人；董事局由3名监事均是由，其中的，中的材叶面任命2人，中的材国内任命2人；经营者负责管理机构分设副总经理1人，由中的材叶面任命；分设副副总经理1人，由中的材国内任命；分设副总经理经理1人，由中的材叶面任命；分设财务状况主任1人，由中的材叶面任命。

四、投资额工程建设理论上上述情况

（一）工程建设理论上内容可

工程建设名称：年产量260套GW叶面制造军事设施建分设工程建设

建分设内容可：工程建设长须租巴拉圭原有工厂，通过技改，必需通用分设备及工装，投入螺栓，兼顾年产量260套GW叶面的生产能力。

试行主体：中的材科技（巴拉圭）GW叶面母日本公司（筹）

（二）工程建设投资额总额及进度

投贷款额：工程建设总投资额为2,878.20万美元，规模总投资额为1,996.20万美元，其中的建分设投资额1,618.20万美元，铺底流动贷款378万美元。

贷款来源：自有贷款1,996.48万美元，其余为余款。

建分设进度：工程建设建分设期12个同月。

（三）工程建设可行性系统性

（1）工程建设可行性研究报告内容可零碎，附属资料齐全，深度合理方面要求。

（2）工程建设合理国家政府“一带一交叉路口”提议及日本公司国际性化发展规划，响应策略型式重要客户供给，借助于产能国际性化布局，进一步增强大公司整体实力，工程建设的建分设是必要的。

（3）工程建设有别于自有的、先进未成熟的复合材料叶面投入生产工艺，原材料放任统谈分签的形式，依托我国建材母公司母日本公司国内供应链劣势，降低供应效用，关键技术方案、分设备方案合理可行。

（4）工程建设主要投入生产工厂系租之在此之前当地叶面投入生产商的闲置工厂，投资额规模相对较低，可快速产生生产能力，工程建设主体经济效益较好。

五、协约主要内容可

除本公报中的公开的关联融资的理论上上述情况，长须签订协议协约的其他主要内容可如下：

（一）合资大公司日本公司的组织形式为公司法日本公司。协商按斥资额在增资中的的比例对日本公司的欠债负起责任、分享盈利和分担效用及亏损。

（二）协商仍未完成对日本公司的回购在此之前，对本工程建设投资额所涉的在此之可行性研究花费（如证照 提出申恳请花费、勘查花费等），需经协商协力同意并确认后，按照在合资大公司日本公司中的的股份比例各自负起。

（三）除协约另有依约除此以外，合营一方将其全部或部分斥资额如此一来或间接地转让或质押给第三方（包括关联方）时，须由协商事先书面同意。经协商同意的股特权转让，另除此以外一方在同等必须下享有优先购买特权。

（四）协商的单方或协商触犯本协约足以引致本协约根本无法履行的，守约方有特权解除协约或／并追究其借款人责任,借款人不道德包括但不限于仍未按依约力争足额缴付斥资额或仍未按依约履行合营必须。由于某一方的不当，造成协约及其见下文不用履行时，由不当方负起借款人责任，如属协商的不当，根据实际上述情况，由各方分别负起各自的借款人责任。

（五）凡因分派本协约所遭遇的或与本协约有关的一切歧异，协商应通过亲善谈判化解；如果谈判不用化解，应审核我国国际性经济贸易强制分派委员会顺利进行最高法院，按照提出申恳请强制分派时该会现行有效的强制分派规则顺利进行强制分派，强制分派地在南京。该最高法院是而今的，对协商都有约束力。强制分派花费由败诉方负起。

（六）协约在完成表列出全部必须后生效。

1、 本协约及其见下文经协商盖章、协商的授特权代表签订协议；

2、 本工程建设经协商各自批准程序通过；

3、 本工程建设完成国家政府发改委、商务部、除此以外管局等境除此以外投资额监管机构的方面报备或批准程序。

六、本次投资额对日本公司的影响

仍未来十年，预计全球另加XI逐年放缓，巴拉圭及厄瓜多尔产品作为全球GW行业的重要产品，放缓在此之期望看好，对GW叶面的供给明确，工程建设产品在此之期望很好。本次投资额是日本公司GW叶面产业试行国际性化策略的重要措施，合理日本公司GW叶面产业的发展策略，同时与中的材国内的协同合作关系可借助于协商的劣势互补。本工程建设的建起可以保证巴拉圭及邻近美洲国家政府的产能，有助于增本公司GW叶面产业的国际性产品份额，进一步增强中的材叶面的综合整体实力及产品地位。

本次投资额关系人尚仍未经日本公司副总经理会表决批准，日本公司长须审核都只一次副总经理会表决，恳请各位投资额者注意投资额效用。

特此公报。

中的材科技股票母日本公司副总经理会

二〇二一年十二同月二十日

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