四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议日前

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2021年12月初20日

集团代码：002951 集团亦称：于是就科技 公报英文字母：2021-068

四川于是就科技股权有限子公司

关于开但会讨论子公司2022年第一次临时

董事局大但会的通报

本子公司及管理一个常务委员但会全体人员保障信息公开发表文章细节的真实、正确、完整、没有人虚假记载、确实陈述或根本性遗漏。

四川于是就科技股权有限子公司（以下亦称“子公司”）于2021年12月初20日开但会讨论了第二届管理一个常务委员但会第十次决议案，院但会通过了《关于开但会讨论子公司2022年第一次临时董事局大但会的决议案》，原则上如下：

一、开但会讨论决议案大体情形

1、决议案届次：2022年第一次临时董事局大但会

2、决议案总干事：子公司管理一个常务委员但会

3、决议案开但会讨论的合法、合规性：本次董事局大但会决议案开但会讨论符合《中都华人民共和国子劳动法》、《上市子公司董事局大但会比赛规则》有关司法、行政司法条文、部门规章、开放性机密文件和《子公司章程》等的规章。

4、决议案开但会讨论时间段：

在场决议案时间段：2022年1月初6日（星期四）14:30

互联选出时间段：2022年1月初6日，其中都通过我国证监但会股票市场透过互联选出的基本时间段为：2022年1月初6日中午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过我国证监但会因特网选出系统选出的基本时间段为：2022年1月初6日中午9:15至2022年1月初6日下午15:00长期的取值时间段。

5、决议案开但会讨论方式将：本次决议案采取在场草案与互联选出为基础的方式将。

在场草案：除此以外本人但会在此之前以及通过填写特许转交书特许他人但会在此之前。

互联选出：子公司将通过我国证监但会股票市场（以下亦称“股票市场”）和因特网选出系统 （以下亦称“因特网选出系统”）()向全体董事局提供互联方式的选出游戏平台，董事局可在互联选出时间段内通过上述系统代行草案权。董事局大但会股权注册日注册在册的所有董事局，皆无权通过相应的选出方式将代行草案权，董事局当选者择在场选出、互联选出的一种方式将，如果同一草案权出现重复选出草案的，以第一次选出草案结果为准。

6、股权注册日：2021年12月初31日

7、决议案但会在此之前对象

（1）截止2021年12月初31日下午恒生指数时在中都国集团注册有价集团子公司深圳分子公司注册在册的本子公司董事局皆无权但会在此之前本次董事局大但会，并可以以书面方式转交监护人但会在此之前决议案和直接参与草案，该董事局监护人不必是本子公司董事局；

（2）子公司全体总裁、监事、Senior管理人员；

（3）子公司聘请求的辩护律师；

（4）根据关的司法条文应该但会在此之前董事局大但会的其他人员。

8、决议案地点：泸州重庆市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西两路289号2三楼决议案室

二、决议案院但会人事

1、院但会决议案：

（1）《关于选举在此之前子公司第二届管理一个常务委员但会统一总裁的决议案》；

2、特别提示和说明

(1) 上述决议案己经子公司第二届管理一个常务委员但会第十次决议案院但会通过，原则上参阅子公司于2021年12月初21日刊登在选定信息公开发表文章媒体和巨潮交流游戏平台() 上的关的公报。

(2) 据《子公司章程》的关的规章，上述决议案为普通决议案人事，须由但会在此之前董事局大但会的董事局（除此以外董事局监护人）所持理论上草案权的过半数允诺需通过；

(3) 上述决议案需实行总和选出制透过选出。统一总裁提名人的任职资格须经我国证监但会查核原则上同意后需审核子公司董事局大但会院但会。董事局所保有的提名人选投票率为其所持有草案权的股权量之比当选者总人数，董事局可以将所保有的提名人选投票率以当选者总人数为限在提名人中都取值分配（可以投球0选票），但总计不得少于其保有的提名人选投票率。

(4) 根据中都国证监但会发布的《上市子公司董事局大但会比赛规则（2016年修订）》及 《我国证监但会上市子公司规范维修保养提示（2020年修订）》的规章，本次决议案院但会的决议案为受到影响中都人利益的根本性人事，需对中都人 （除上市子公司总裁、监事、Senior管理人员以及之外或合计持有上市子公司5%以上股权的董事局以外的其他董事局）的草案之外计选票并公开发表文章。

三、草案字符

■

四、在场决议案注册法则

1、注册方式将：在场注册、通过投递、公函或信箱方式将注册。

（1）宗教团体董事局应由依宗教团体或依宗教团体转交的监护人但会在此之前决议案。依宗教团体但会在此之前决议案的，应持加盖原件的营业执照寄出、依宗教团体回乡证和宗教团体集团账户卡透过注册；依宗教团体转交监护人但会在此之前决议案的，监护人应持监护人本人回乡证、依宗教团体回乡证寄出、加盖原件的营业执照寄出、依宗教团体 出具的特许转交书、宗教团体集团账户卡查验注册手续；

（2）自然人董事局应持本人回乡证、董事局账户卡查验注册手续；自然人董事局转交监护人的，监护人应持监护人回乡证、特许转交书、转交人董事局账户卡、转交人回乡证查验注册手续；

（3）异地董事局可采用投递、公函或信箱的方式将注册，异地董事局请求精心填写《与但会董事局注册表》（文档见适配器二），连同本人回乡证、董事局账户卡寄出在2022年1月初5日16:00在此之前送达子公司管理一个常务委员但会政府机关，并透过简讯验证；

（4）本次董事局大但会不接受简讯注册。

2、 注册时间段：2020年1月初5日中午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、 注册及公函寄给地点：

四川于是就科技股权有限子公司管理一个常务委员但会政府机关，公函上请求注明“董事局大但会” 字样，通讯地原址：泸州重庆经济技术开发区（龙泉驿区）车城西两路289号。

4、决议案联系方式将

联系人：陈浩成

联系简讯：028-68618226

投递：jszq@jinshigp.com

信箱：028-68618226（信箱请求注明：董事局大但会注册）

联系地原址：泸州重庆经济技术开发区（龙泉驿区）车城西两路289号

5、但会在此之前在场决议案的董事局和董事局监护人请求务必空投关的证件原件于但会在此之前半小时到但会场查验注册手续。

6、但会期预计半天，但会在此之前在场决议案董事局食宿及交通费用自理。

五、直接参与互联选出的基本操用上步骤

本次董事局大但会，子公司将通过我国证监但会股票市场和因特网选出系统（网 原址：)向董事局提供互联方式的选出游戏平台，子公司董事局可以通过互联选出游戏平台直接参与互联选出。直接参与互联选出的基本操用上步骤见适配器三。

六、备查机密文件

1、 第二届管理一个常务委员但会第十次决议案决议案；

七、适配器

适配器一：《特许转交书》

适配器二：《与但会董事局注册表》

适配器三：直接参与互联选出的基本操用上步骤。

实为公报。

四川于是就科技股权有限子公司

管理一个常务委员但会

2021年12月初20日

适配器一:

特许转交书

兹转交先生/外孙女都是本人但会在此之前四川于是就科技股权有限子公司于2022年1月初6日开但会讨论的2022年第一次临时董事局大但会，并按照下列务必对已列于本次董事局大但会决议案通报的决议案代行草案权：

■

注：

1、本特许转交书剪报、寄出或按以上文档自制皆为理论上，经转交人签章后理论上。转交人为个人的，应寄出；转交人为宗教团体的，应由依宗教团体寄出并加盖原件。

2、本特许转交书的理论上期限为自本特许转交书签署月内，至该次董事局大 但会决议案结束之日止。

3、转交人对管理人的务必，以在“允诺”、“拥护”、“投票表决”下面的斜线中都打“√”为准，对同一院但会人事不得有两项或两项以上的务必。

4、如转交人对任何上述决议案的草案未用上基本务必，管理人前提无权按自己的意思对该等决议案选出草案：□是□否。

5、对列于本次董事局大但会院但会的处理过程程序人事，除此以外但不受限制提名人监选票人，审查与但会董事局及董事局监护人的资格等，管理人前提无权按自己的意思享有草案权：口 是 □否。

6、转交人和受托略高于具有实际上民事行为能力。

转交人寄出（盖章）：

转交人回乡证序列号（统一社但会信誉代码）：

转交人董事局账号：

转交人发行股票量：万股

转交日期： 年 月初 日

管理人寄出：

管理人回乡证序列号：

管理人受托草案的发行股票量：万股

受托日期： 年 月初 日

适配器二:

四川于是就科技股权有限子公司

2022年第一次临时董事局大但会与但会董事局注册表

■

适配器三:

直接参与互联选出的基本操用上步骤

一、互联选出的处理过程程序

1、选出代码：362951

2、选出亦称：于是就选出

3、通过股票市场透过互联选出的决议案设置及意愿草案；

表一：董事局大但会对应“草案字符” 一览表

■

4、符合条件草案意愿或提名人选投票率。

（1）填写草案意愿

对于总和选出草案，符合条件投给某提名人的提名人选投票率。上市子公司董事局应该以其所保有的每个草案组的提名人选投票率为限透过选出，董事局所投提名人选投票率少于其保有提名人选投票率的，或者在差额提名人中都选出少于当选者总人数的，其对该项草案组所投的提名人选票皆视之为无效选出。如果不允诺某提名人，可以对该提名人投0选票。

各草案组下董事局保有的提名人选投票率举例如下：

1）提名人统一总裁（如表一草案1，采用等额提名人，当选者总人数为1位）

董事局所保有的提名人选投票率=董事局所都是的有草案权的股权总计×1

董事局选出总计不得少于其保有的提名人选投票率。

（2）对同一决议案的选出只能提出登记一次，只能撤单；

（3）不符合上述规章的提出登记无效，上海集团买卖所股票市场用上自动撤单处理过程，视之为未参与选出。

二、通过上海集团买卖所股票市场选出的处理过程程序

1、选出时间段：2022年1月初6日中午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、董事局可以会团子公司买卖客户服务器通过股票市场选出。

三、通过上海集团买卖所因特网选出系统的处理过程程序

1、因特网选出系统选出的时间段为2022年1月初6日（在场董事局大但会开但会讨论下午）9:15-15:00长期的取值时间段。

2、董事局通过因特网选出系统透过互联选出，需按照《我国证监但会投资人互联客户服务身份认证企业提示（2016年4月初修订）》的规章查验身份认证，得到“上海集团买卖所私钥”或“上海集团买卖所投资人客户服务密码”。基本的身份认证步骤可登录因特网选出系统（)比赛规则提示娱乐节目查阅。

3、董事局根据给予的客户服务密码或私钥，可登录 在规章时间段内通过上海集团买卖所因特网选出系统透过选出。

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