山西省国新能源股份有限公司关于召开 2021年第五次临时会员大会的通知

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四、 全会参与对象

(一) 控股申请人日恒生指数后在里国子公司股过半数申请人结算有限责任子公司厦门分子公司申请人在册的子公司间子公司自愿参与间子公司（完全一致参只见下表），并可以以书面形式交由中间人参与全会和受邀投票决定。该中间人不必是子公司间子公司。

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(二) 子公司总裁、监事和低级负责管理人员。

(三) 子公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 全会申请人方法

1、申请人形式：间子公司可以亲手到子公司子公司股过半数事务部办理申请人，也可用这封或传讯形式申请人。间子公司办理受邀录像全会申请人手续时理应缺少下列材料：

（1）其所间子公司：本人亲手参与的，放行本人合理证件除此以外、子公司股过半数中间人卡除此以外，B股间子公司无需缺少子公司股过半数新华放行的视之为股票据；交由中间人参与的，中间人放行本人合理证件除此以外、间子公司准许同仁除此以外、子公司股过半数中间人卡除此以外，B股间子公司无需缺少子公司股过半数新华放行的视之为股票据除此以外。

（2）社团间子公司：社团间子公司多家企业人亲手参与的，放行本人合理证件除此以外、多家企业人资格考试复印件新开公章、子公司股过半数中间人卡除此以外，B股间子公司无需缺少子公司股过半数新华放行的视之为股票据；交由中间人参与的，中间人放行本人合理证件除此以外、多家企业人资格考试复印件并新开公章、多家企业人出具的书面准许同仁除此以外、子公司股过半数中间人卡除此以外，B股间子公司无需缺少子公司股过半数新华放行的视之为股票据除此以外。

2、申请人一段时间：2021年12同月8日至2021年12同月24日凌晨14:00（间子公司开始前所）

3、申请人所在位置：山西太原实验区一个里心街口6号商业大厦2210子公司股过半数事务部。

六、 其他要点

1、尤其提醒

参与本次2021年第五次临一段时间子公司录像全会的所有间子公司不收和交通等额度自理，议程半天。

2、全会讨论

联系地址：山西太原实验区一个里心街口6号商业大厦2210子公司股过半数事务部

路北：030032

联系电话：0351-2981617

传讯：0351-2981616

中间人：王磊

亦同发函。

山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司总裁会

2021年12同月7日

管和1：准许同仁

● 报备档案

商议全会本次间子公司的总裁会决议

管和1：准许同仁

准许同仁

山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司：

姆交由 曾说（丈夫）代表者本其单位（或本人）参与2021年12同月24日全会的悦子公司2021年第五次临一段时间子公司，并代为行使投票决定权。

被害人视之为期权数：

被害人视之为必要股数：

被害人间子公司帐号号：

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被害人邮寄（收件）： 拥有者邮寄：

被害人身份证号： 拥有者身份证号：

交由年份： 年 同月 日

备注：

被害人理应在同仁里“首肯”、“支持”或“取消资格”意向里选择一个并打“√”，对于被害人在本准许同仁里未作完全一致督促的，拥有者自愿按自己的意愿展开投票决定。

股过半数代码：600617 900913 股过半数全名：国新能源 国新B股 E：2021-089

山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司

第九届总裁会第二十二次全会决议发函

本子公司总裁会及全体总裁尽可能本发函章节不存在任何虚假可知、一般性说明了或者灾难性缺失，并对其章节的合理性、可靠性和连续性担负起个别及连带责任。

山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司（表列出全名“子公司”）第九届总裁会第二十二次全会于2021年12同月7日，以通讯投票决定的形式全会。本次全会由子公司总裁长刘军曾说商议全会并主视之为。理应受邀投票决定总裁11名，完全一致受邀投票决定总裁11名。本次全会不符《子公司章程》和有关法律、规范的规章，全会法律依据合理。经各位总裁认真审核，形成如下决议：

国会一：关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息的国会；

参只见子公司于2021年12同月8日援引的《山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息的发函》（2021-090）。

逐项投票决定结果如下：

1.1关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息的国会（一）；

联系总裁刘军曾说、杨广玉曾说尽量避免投票决定。

投票决定结果：首肯9过半数，支持0过半数，取消资格0过半数。

1.2关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息的国会（二）；

联系总裁杜寅午曾说尽量避免投票决定。

投票决定结果：首肯10过半数，支持0过半数，取消资格0过半数。

1.3关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息的国会（三）；

联系总裁兰旭曾说尽量避免投票决定。

投票决定结果：首肯10过半数，支持0过半数，取消资格0过半数。

1.4关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息的国会（四）。

投票决定结果：首肯11过半数，支持0过半数，取消资格0过半数。

该国会亦然无需递交间子公司审核。

国会二：关于拟定《山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司违反规章负责管理作法》的国会；

参只见子公司于2021年12同月8日在厦门子公司股过半数买卖所网站援引的《山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司违反规章负责管理作法》。

投票决定结果：首肯11过半数，支持0过半数，取消资格0过半数。

国会三：关于草案《山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司之外监管政治制度》的国会；

参只见子公司于2021年12同月8日在厦门子公司股过半数买卖所网站援引的《山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司之外监管政治制度》。

投票决定结果：首肯11过半数，支持0过半数，取消资格0过半数。

国会四：关于全会2021年第五次临一段时间子公司的国会。

因子公司第九届总裁会第二十二次全会审核通过的大多国会亦然无需递交间子公司审核，子公司总裁会商议于2021年12同月24日（周四）凌晨14:00，在山西太原实验区一个里心街口6号商业大厦，四楼8号全会室全会2021年第五次临一段时间子公司。

参只见子公司于2021年12同月8日援引的《山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司关于全会2021年第五次临一段时间子公司的告知》（2021-091）。

投票决定结果：首肯11过半数，支持0过半数，取消资格0过半数。

山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司

总裁会

2021年12同月7日

股过半数代码：600617 900913 股过半数全名：国新能源 国新B股 E：2021-090

山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司

关于修正子公司2021铜奖

日常联系买卖预期利息的发函

本子公司总裁会及全体总裁尽可能本发函章节不存在任何虚假可知、一般性说明了或者灾难性缺失，并对其章节的合理性、可靠性和连续性担负起个别及连带责任。

举足轻重章节提醒：

●究竟无无需递交间子公司审核：是

●日常联系买卖对上市子公司的不良影响：子公司本次确认的联系买卖是基于子公司正常生产经营不善无无需所再次发生的，联系买卖计价不合理、公正、买卖就其，并未损伤子公司及里小按揭的其所利益，也才会对子公司的分立性构成不良影响。

子公司于2021年10同月底启动了对格盟国际能源财团有限子公司所视之为山西太原国际能源财团冷凝投资负责管理财团有限子公司（现更名为山西太原华新天然气西北部管网财团有限子公司）100%控股的收购实习，由于大多联系方购销的业务修正，以及全面性市场的无需求变化，本次拟调；大日常联系买卖277,800.00万元，调减日常联系买卖291,290.00万元，合计调减日常联系买卖13,490.00万元。2021年原预期额1,253,350.75万元，完全一致再次发生额534,183.52万元，本次日常联系买卖预期利息修正后，本铜奖日常联系买卖预期总值度为1,239,860.75万元。

根据《厦门子公司股过半数买卖所股过半数上市规则》以及山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司（表列出全名“子公司”）《联系买卖负责管理作法》的规章，结合日常经营不善和的业务开展的无无需，子公司对2021铜奖可能再次发生的日常联系买卖预期利息展开了修正，完全一致如下：

一、2021铜奖预期的日常联系买卖核准服务器端

2021年4同月27日，子公司全会的第九届总裁会第十六次全会，审核通过了《关于子公司2021铜奖日常联系买卖预期的国会》,并经子公司2020年铜奖间子公司审核通过。

2021年8同月25日，子公司全会的第九届总裁会第十九次全会，审核通过了《关于修正2021铜奖日常联系买卖预期利息的国会》,并经子公司2021年第四次临一段时间子公司审核通过。

2021年12同月7日，子公司全会第九届总裁会第二十二次全会，审核通过了《关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息的国会》,分立总裁就该要点发表了预先所认定和分立意只见,该国会亦然无需递交子公司间子公司审核。

二、2021铜奖预期的日常联系买卖修正可能

（一）关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息的国会（一）；

其单位：万元

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上述国会联系总裁刘军曾说、杨广玉曾说已尽量避免投票决定。

（二）关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息的国会（二）；

其单位：万元

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上述国会联系总裁杜寅午曾说已尽量避免投票决定。

（三）关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息的国会（三）；

其单位：万元

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上述国会联系总裁兰旭曾说已尽量避免投票决定。

（四）关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息的国会（四）。

其单位：万元

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三、计价政策和计价依据

子公司与联系企业再次发生的联系买卖主张上属正常的业务往来，子公司已依照《子不动产》《子公司股过半数法》等法律、规范及里国证监会和厦门子公司股过半数买卖所的有关规章，创设了完善的规范联系买卖的规章政治制度，并遵照政府指导价及市场化的主张，确保联系买卖价格就其。

四、买卖用以和买卖对子公司的不良影响

上述买卖主张上创设在不合理、彼此间的基础上，为依赖于子公司日常生产经营不善无无需而产生；买卖各方严格按照之外协议执行者，不存在损伤子公司其所利益的作法，才会对子公司的财务状况和经营不善全面性产生灾难性紧迫不良影响，子公司对联系方无依赖，才会不良影响子公司的分立性。

五、联系方引介和联系关系

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六、分立总裁意只见

此次联系买卖预期利息的修正能够可靠的看出子公司与各联系方的买卖可能，不符子公司经营不善所无需，遵循市场化主张展开，不合理合理，计价就其，属不顾一切的自愿性，才会给子公司的视之为续经营不善带来灾难性的不确定性风险，不存在损伤子公司及全体间子公司其所利益的作法。总裁会审核每一次里，联系总裁刘军曾说、杜寅午曾说、兰旭曾说、杨广玉曾说尽量避免投票决定，投票决定服务器端法律依据违反规章。因此，我们首肯此次修正2021铜奖日常联系买卖预期利息要点并首肯递交子公司间子公司审核。

七、送交档案

1、山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司第九届总裁会第二十二次全会决议；

2、山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司分立总裁关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息预先所认定的书面意只见；

3、山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司分立总裁关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息的分立意只见；

4、山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司总裁会监管委员会关于修正子公司2021铜奖日常联系买卖预期利息的书面审核意只见。

山西太原省长治市国新能源作价财团有限子公司

总裁会

2021年12同月7日

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