韶钢松山：关于董事会任秘书辞职的公告

交易所code：000717 交易所简称：韶钢松山 通告编号：2022-39

广州韶钢松山持股有限美国公司

关于校董会助理辞职的通告

本美国公司及校董会都由保证通告具体内容的真实、正确地和零碎，没有欺诈记载、欺骗性 陈述或相当程度写明。

2022 年 5 月 30 日，广州韶钢松山持股有限美国公司（以下简称“美国公司”或“本美国公司”）校董会发来美国公司高级公司总裁、校董会助理皮丽珍男士的书面辞职。因工作原因，皮丽珍男士申请复职校董会助理领导职务。根据《美国公司法》《美国公司章程》等的有关按规定，皮丽珍男士复职校董会助理领导职务的辞职自送达校董会年内作废，皮丽珍男士复职校董会助理领导职务后，仍担任本美国公司高级公司总裁。皮丽珍男士为美国公司 2019 年股票期权驱使计划驱使对象，该计划第一个行权期行权条件于 2021 年 12 月 29 日已成就。截至本通告披露日，皮丽珍男士可行权期权 14.85 万份尚未能行权，尚未能持有美国公司股票，皮丽珍男士不存在应当履行而未能履行的承诺事项。

美国公司及美国公司校董会对皮丽珍男士为美国公司的发展所做的贡献表示衷心感谢！在聘任新校董会助理前，由董事长解旗先生代行校董会助理主要职责，美国公司校董会将按照相关按规定早日进行校董会助理的呈送工作。

解旗先生的们所如下：

办公电话：0751-8787265

传真电话：0751-8787676

联系地址：广州省韶关市韶关市区马坝镇韶钢西区的办公室

电子邮箱：sgss@baosteel.com

特此通告

广州韶钢松山持股有限美国公司校董会

2022年5月31日

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