四川长虹电器股份有限公司 第十一届董事局 第三十七次会议决议公告

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会期结果：准许9得票数，指责0得票数，一致通过0得票数。

四、审定通过《关于日本公司的下属日本公司深圳易嘉恩生物技术合资无形不动产核销的修正案》

为变得合理、轻率地体现日本公司的下属港交所公司子日本公司川南虹微技术合资之母公司子日本公司深圳易嘉恩生物技术合资（表列简称“易嘉恩日本公司”）不动产情况下，本着财务管理谨慎性原则，开会准许易嘉恩日本公司核销共28项无形不动产，净不动产共3,604,449.93元。因本次无形不动产核销要点，日本公司2022年6年底同属港交所日本公司港交所公司公司的净利润届时增加3,550,383.18 元（本次核销对利润影响保证金为初步核算图表，并未经日本公司保险业审计师，之后影响保证金以日本公司保险业本年度审计师确认后的结果为准）。本次无形不动产核销要点有助于体现日本公司的财务情况下和不动产实用价值的真实可能会，符合标准行业财务管理准则和之外政府承诺，符合标准易嘉恩日本公司的实际上可能会，不长期存在危害日本公司和易嘉恩日本公司港交所公司公司利益的道德上。

会期结果：准许9得票数，指责0得票数，一致通过0得票数。

据知告示。

川南朝阳洗衣机回购合资理事会

2022年7年底28日

证券交易代码：600839 证券交易简称：川南朝阳 告示E：临2022-048号

川南朝阳洗衣机回购合资

第十届理事会

第三十七次开会提案告示

本日本公司理事会及全体理事长前提本告示主旨不长期存在任何欺骗史书、误导性断言或者重大遗漏，并对其主旨的真实性、精确度和延续性应尽法律责任。

川南朝阳洗衣机回购合资（表列简称“日本公司”或“川南朝阳”）第十届理事会第三十七次开会接到于2022年7年底25日以垃圾邮件的形式投递日本公司全体理事长，开会于7年底27日以通讯形式举行，本次开会应到理事长5名，实际上列席理事长5名。本次开会举行符合标准《日本商法》及《日本公司章程》的按规定。开会由理事会主席王悦纯老朋友齐集和主持，经与会理事长合理讨论，审定通过了如下提案：

一、审定通过《关于日本公司增加自营场所制订〈日本公司章程〉的修正案》

理事会相信：为符合日本公司生产自营需要，结合日本公司实际上可能会，准许日本公司在《日本公司章程》中的增加自营场所重定向：川南省广元市小河建镇一松浦西端38号，并制订《日本公司章程》。详细主旨叮嘱不见日本公司同日揭发的《川南朝阳关于制订〈日本公司章程〉的告示》（临2022-049号）。按照《上海证券交易交易所股得票数港交所法则》等之外按规定，上述修正案已为需并经日本公司港交所公司公司大会审定。该修正案并经理事会审定计算机系统符合标准之外管理制度及《日本公司章程》的按规定。

会期结果：准许5得票数，指责0得票数，一致通过0得票数。

二、审定通过《关于以川南朝阳网络生物技术有限责任日本公司回购斥资一新设置日本公司并同步制定管理人员控股公司的修正案》

理事会相信：为有利于基本团队，进一步诱发自营活力，准许日本公司的下属港交所公司子日本公司川南朝阳网络生物技术有限责任日本公司（表列简称“网络生物技术”）采取由日本公司、日本公司的下属港交所公司子日本公司川南朝阳创一新投资合资（表列简称“朝阳投资人”）以所持网络生物技术回购与网络生物技术基本各支管理人员斥资一新设置日本公司的形式制定管理人员控股公司的计划。一新设置日本公司有限责任公司2亿元，本日本公司以所持网络生物技术96.2707%回购的审计值基础上回购斥资20,481.32万元，认缴有限责任公司14,099.42万元，控股公司人口比例为70.497%；朝阳投资人以所持网络生物技术3.7293%回购的审计值基础上回购斥资793.40万元，认缴有限责任公司546.18万元，控股公司人口比例为2.731%；网络生物技术外间和各支管理人员以现金斥资7,778.00万元，认缴有限责任公司5,354.40万元，控股公司人口比例为26.772%。网络生物技术外间和各支管理人员凯氏通过6个控股公司平台控股公司，管理人员控股公司平台配套500万元斥资市场占有率，由网络日本公司外间代为转让，常用原先人才引进，配套回购暂不实缴斥资，一般而言在1在短期内完成配套回购的转给及实缴斥资。斥资额超出有限责任公司部分计入一新设置日本公司资本公积。

根据天源不动产审计合资出具的以2021年12年底31日为基准日的审计报告（天源评报字义〔2022〕第0259号），网络生物技术在审计基准日的私有公共利益审计值为21,274.72万元，与合并美国证券交易交易委员会中的同属母日本公司的私有公共利益17,096.14万元相比，增值率为24.44%。

该修正案并经理事会审定计算机系统符合标准之外管理制度及《日本公司章程》的按规定。

会期结果：准许5得票数，指责0得票数，一致通过0得票数。

三、审定通过《关于成都朝阳生物技术合资参与涪城区外青义建镇三宗国有土地转售竞拍的修正案》

理事会相信：根据日本公司总体战略布局，日本公司将在涪城区外生物技术城一片区外生物技术智谷A区外规划集生物技术研发、行政办公、人物形象展示出等为一体的朝阳CBD（研发总公司）基地，为减慢推进朝阳CBD（研发总公司）基地项目原先之外工作，准许日本公司的下属母公司子日本公司成都朝阳生物技术合资（表列简称“成都朝阳生物技术”）参与广元市涪城区外青义建镇三宗公共资源转售竞拍，面积共80,296.54平方米，共大约120.4442亩，国有土地用具为其他商务区内，国有土地使用时数40年，定价不略低于13,715.1579万元；针对末期已摘牌的研究机构办公区内周边并未收储的大约1.6亩国有土地，待晚期达到转售前提时，以成都朝阳生物技术为大体与广元市涪城区外自然资源局签订国有土地转售合同，转售定价不超过200万元。该修正案并经理事会审定计算机系统符合标准之外管理制度及《日本公司章程》的按规定。

会期结果：准许5得票数，指责0得票数，一致通过0得票数。

四、审定通过《关于日本公司的下属日本公司深圳易嘉恩生物技术合资无形不动产核销的修正案》

理事会相信：为变得合理、轻率地体现日本公司的下属港交所公司子日本公司川南虹微技术合资之母公司子日本公司深圳易嘉恩生物技术合资（表列简称“易嘉恩日本公司”）不动产情况下，本着财务管理谨慎性原则，准许易嘉恩日本公司核销共28项无形不动产，净不动产共3,604,449.93元。因本次无形不动产核销要点，日本公司2022年6年底同属港交所日本公司港交所公司公司的净利润届时增加3,550,383.18 元（本次核销对利润影响保证金为初步核算图表，并未经日本公司保险业审计师，之后影响保证金以日本公司保险业本年度审计师确认后的结果为准）。本次无形不动产核销要点有助于体现日本公司的财务情况下和不动产实用价值的真实可能会，符合标准行业财务管理准则和之外政府承诺，符合标准易嘉恩日本公司的实际上可能会，不长期存在危害日本公司和易嘉恩日本公司港交所公司公司利益的道德上。该修正案并经理事会审定计算机系统符合标准之外管理制度及《日本公司章程》的按规定。

会期结果：准许5得票数，指责0得票数，一致通过0得票数。

据知告示。

川南朝阳洗衣机回购合资理事会

2022年7年底28日

证券交易代码：600839 证券交易简称：川南朝阳 告示E：临2022-049号

川南朝阳洗衣机回购合资

关于制订《日本公司章程》的告示

本日本公司理事会及全体理事前提本告示主旨不长期存在任何欺骗史书、误导性断言或者重大遗漏，并对其主旨的真实性、精确度和延续性应尽法律责任。

川南朝阳洗衣机回购合资（表列简称“日本公司”或“本日本公司”）于2022年7年底27日举行中国女理事会第三十七次开会,开会审定通过了《关于日本公司增加自营场所制订〈日本公司章程〉的修正案》。现将之外可能会告示如下：

一、 日本公司增加自营场所的可能会

根据日本公司自营发展的需要并结合日本公司的实际上可能会，日本公司凯氏增加小山丘自营场所，具体重定向为：川南省广元市小河建镇一松浦西端38号（之后以工商行政管理政府机构核定为准）。

二、 本次《日本公司章程》的修改可能会

根据上述可能会，日本公司凯氏对《日本公司章程》制订如下：

■

变更主旨之后以工商登记机关呈报的主旨为准。制订后的章程全文同日揭发于上海证券交易交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《日本公司章程》制订已为需并经日本公司港交所公司公司大会审定，同时提叮嘱港交所公司公司大会授权日本公司理事长及其一般而言人员就上述要点受理工商主管部门手续。

据知告示。

川南朝阳洗衣机回购合资理事会

2022年7年底28日

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