百合花集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议议案公告

股票交易所代码：603823 股票交易所缩写：盾形 发函编号：2022-001

盾形万科Ltd

第四届董事长会第二次内阁会议投票表决发函

本母公司董事长会及全体董事长保障本发函章节不共存任何虚假所述、误导性表述或者不小附注，并对其章节的可信性、准确性和连续性承担个别及连带责任。

盾形万科Ltd（以下缩写“母公司”或“盾形”）第四届董事长会第二次内阁会议于2022年1月末18日在母公司内阁会议室以现场相结合通讯设备作法闭幕，内阁会议请示于2022年1月末13日以书面、电子邮件、电话等作法发出。内阁会议应到董事长9名，实到董事长9名。本次内阁会议的闭幕符合《中国国务院母法律条文》和《盾形万科Ltd章程》的有关原则上。内阁会议由董事长长陈立荣先生主持。

出席内阁会议的董事长对本次内阁会议的参众两院透过了认真议决，审议并作出如下投票表决：

1、议决通过了《关于母公司对应城市澳凯尔精细化工有限责任母公司增资的参众两院》

应城市澳凯尔精细化工有限责任母公司（以下缩写“澳凯尔精细化工”）地处湖北省应城市四里棚古盐环路，经营不善范围为纺织品（除危险品）生产、批发、零售；装卸报关（不含国家禁止或者受限报关的装卸）。（限于许可经营不善概念设计，应取得无关行政部门许可侧面可经营不善）。

根据母公司的经营不善军事，为进一步加大谷物的公共利益和扩大其他颜料的生产，母公司以3919.65万元作为对澳凯尔精细化工68%的股份的增资利息，其中2252.5万元作为注册资本，1667.15万元作为资本公积。增资完毕后，澳凯尔精细化工注册资本为3312.5万元，母公司所有者澳凯尔精细化工68%的的股份。

据《上海股票交易所股票交易所股票上市规则》、《母公司章程》及《今后入股规章制度》的无关原则上，该事项无需提交母公司股东大会议决。本次入股事项不无关联关联股票交易，亦不无关联《上市母公司不小集团公司负责管理办法》原则上的不小集团公司。

审议结果：9票赞成，0票反对者，0票投票表决。

特此发函。

盾形万科Ltd董事长会

2022年1月末18日

股票交易所代码：603823 股票交易所缩写：盾形 发函编号：2022-002

盾形万科Ltd

关于今后入股暨呼伦贝尔源晟制钾

科技产业Ltd概念设计的进展发函

本母公司董事长会及全体董事长保障本发函章节不共存任何虚假所述、误导性表述或者不小附注，并对其章节的可信性、准确性和连续性承担个别及连带责任。

一、今后入股概述

2019年1月末23日，盾形万科Ltd（以下缩写“母公司”或“盾形”）第三届董事长会第二次内阁会议议决通过了《关于入股设立呼伦贝尔源晟制钾科技产业Ltd的参众两院》，首肯母公司入股上市公司子母公司呼伦贝尔源晟制钾科技产业Ltd（以下缩写“源晟制钾”）概念设计，概念设计主要从事生产、出货金属钾等业务，注册资本为8,000万元，母公司所有者源晟制钾80%的的股份。（请注意母公司2019-005发函）

二、今后入股的进展情况

亦同，母公司收到呼伦贝尔源晟制钾科技产业Ltd的请示，其2万吨/年金属钾、3万吨/年、3.5万吨/年次重大概念设计已具备生产条件，定于2022年1月末18日透过投料试生产。

源晟制钾概念设计从试运行、投入生产到全面达产可有一定时间段，且未来会的市场变化尚共存不确定性，未来会可能共存产能利用率缺乏、新产品商品价格、谷物商品价格不稳定性的效用、高盛比率增高的效用、盈利预测与未来会实际经营不善情况共存歧异的效用等心理因素严重影响，敬请广大入股者谨慎协调、注意入股效用。

特此发函。

盾形万科Ltd董事长会

2022年1月末18日